صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
جمعه، 4 خرداد 1403 - Fri, 24th May 2024
پول شویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 17:33
81 - کشورهای نزدیک به ایران چه وضعیتی در ماجرای FATF دارند؟
ترابر نیوز- بین الملل- 4 ماه پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 23:41 71174243
ترابر نیوز- بین الملل- 4 ماه پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 23:41 71174243
عضو FATF است. ▪️ترکیه: از سال 1991 عضو است ▪️هند: از سال 2010 عضو است ▪️چین: از سال 2007 عضو است ▪️افغانستان: عضو کارگروه آسیاـاقیانوسیه در زمینه پولشویی ▪️عراق: عضو کارگروه ویژه مالی خاورمیانه ...
کارگروه - شمال آفریقا - خاورمیانه - آفریقا - مالی - ویژه - شمال
82 - جلوگیری از پول شویی با استفاده از دارایی های دیجیتال
اقتصاد 24- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 13:56 71168717
اقتصاد 24- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 13:56 71168717
چین قصد دارد تا سال 2025 قوانینی را به تصویب برساند تا استفاده از دارایی های دیجیتال در این کشور برای اهداف پول شویی را متوقف کند. -
پول شویی - دیجیتال - استفاده - دارایی - تصویب - متوقف
83 - به روزرسانی قوانین چین برای جلوگیری از پول شویی با استفاده از دارایی های دیجیتال
اکو ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 12 بهمن 1402، 01:28 71153287
اکو ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - پنجشنبه 12 بهمن 1402، 01:28 71153287
چین قصد دارد تا سال 2025 قوانینی را به تصویب برساند تا استفاده از دارایی های دیجیتال در این کشور برای اهداف پول شویی را متوقف کند. - به گزارش اکوایران، چین در حال برنامه ریزی برای اصلاح ...
پول شویی - دیجیتال - مقررات - اصلاح - قوانین - دارایی - استفاده
84 - آمریکا بانک عراقی «الهدی» را تحریم کرد| بانک مرکزی عراق پاسخ داد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 4 ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 15:37 71132432
خبرگزاری بازار- بین الملل- 4 ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 15:37 71132432
وزارت خزانه داری آمریکا، بانک عراقی «الهدی» را که به زعم خود تامین کننده مالی تروریسم خواند، تحریم کرد. - ، میدل ایست نیوز امروز سه شنبه اعلام کرد: یک بانک دیگر عراق، از سوی وزارت خزانه ...
وزارت خزانه داری - خزانه داری - ایالات متحده - تامین مالی تروریسم - مالی - بانک - عراق
85 - آمریکا یک بانک عراقی را تحریم کرد/ دلیل تحریم بانک الهدی چیست؟
دنیای اقتصاد- بین الملل- 4 ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 15:08 71131931
دنیای اقتصاد- بین الملل- 4 ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 15:08 71131931
وزارت خزانه داری آمریکا، بانک عراقی «الهدی» را که به زعم خود تامین کننده مالی تروریسم خواند، تحریم کرد. - میدل ایست نیوز امروز سه شنبه اعلام کرد: یک بانک دیگر عراق، از سوی وزارت خزانه ...
وزارت خزانه داری - خزانه داری - ایالات متحده - تامین مالی تروریسم - مالی - بانک - تروریسم
86 - توضیح بانک مرکزی عراق درباره تحریم بانک «الهدی»
میدل ایست نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 10:58 71126955
میدل ایست نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 10:58 71126955
بانک مرکزی عراق در واکنش به تحریم بانک الهدی اعلام کرد که تحریم این بانک به دلیل فعالیت هایش در سال 2022 است. نوشته توضیح بانک مرکزی عراق درباره تحریم بانک «الهدی» اولین بار در میدل ایست نیوز.
بانک - بانک مرکزی - تحریم - مالی - عراق - ایالات متحده - مرکزی
87 - امریکا بانک عراقی «الهدی» را تحریم کرد
میدل ایست نیوز- بین الملل- 4 ماه پیش - دوشنبه 9 بهمن 1402، 22:03 71121785
میدل ایست نیوز- بین الملل- 4 ماه پیش - دوشنبه 9 بهمن 1402، 22:03 71121785
وزارت خزانه داری امریکا، بانک عراقی «الهدی» را به اتهام همکاری با ایران تحریم کرد. نوشته امریکا بانک عراقی «الهدی» را تحریم کرد اولین بار در میدل ایست نیوز. - میدل ایست نیوز: یک بانک دیگر عراق،
وزارت خزانه داری - خزانه داری - تامین مالی تروریسم - امریکا - بانک - عراق - ایالات متحده
88 - تصمیم جدید FATF چه تأثیری دارد؟
روز نو- سیاسی- 4 ماه پیش - سه شنبه 3 بهمن 1402، 09:16 71033731
روز نو- سیاسی- 4 ماه پیش - سه شنبه 3 بهمن 1402، 09:16 71033731
درباره موضوع اول باید گفت که اصولا موضوع اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تأمین مالی آن از سال 2012 به توصیه های گروه ویژه اضافه شد. این گروه درباره فهرست اسامی، - اعمال نوع خاصی از تحریم و... ...
گروه ویژه - اف ای تی اف - سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل متحد - ایران - گروه - شورای امنیت سازمان ملل
89 - کدام کشورها در لیست سیاه FATF قرار دارند؟ + ببینید
منیبان- بین الملل- 4 ماه پیش - سه شنبه 3 بهمن 1402، 05:02 71032234
منیبان- بین الملل- 4 ماه پیش - سه شنبه 3 بهمن 1402، 05:02 71032234
در بین کشورهای دنیا فقط سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار در لیست سیاه FATF قرار دارند که اینفوگرافی آن را می بینید. به گزارش منیبان، به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، - به گزارش منیبان، ...
لیست سیاه - لیست سیاه FATF - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - نامه - ایران - درخواست ایران
90 - تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه سوریه
ایسنا- بین الملل- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 19:10 71028960
ایسنا- بین الملل- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 19:10 71028960
اتحادیه اروپا از اعمال تحریم علیه اشخاص و نهادهایی در سوریه به اتهام ارتباط یا حمایت از سران این کشور خبر داد. - اتحادیه اروپا از اعمال تحریم علیه اشخاص و نهادهایی در سوریه به اتهام ارتباط ...
اتحادیه اروپا - اتحادیه - شرکت هواپیمایی - اروپا - سوریه - تحریم - سوری
91 - ابعاد و آثار حذف نام ایران از توصیه 7 FATF
فارس- سیاسی- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 00:55 71017368
فارس- سیاسی- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 00:55 71017368
براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در 18 اکتبر 2015 در روز 18 اکتبر 2023 خارج نمودن ایران از شمول توصیه 7 الزامی بود لذا با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی ...
تامین مالی تروریسم - گروه ویژه - توصیه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - مالی - قطعنامه های شورای امنیت - شورای امنیت
92 - ابعاد و آثار حذف نام ایران از فهرست سیاه FATF
فارس- سیاسی- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 00:45 71017331
فارس- سیاسی- 4 ماه پیش - دوشنبه 2 بهمن 1402، 00:45 71017331
براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در 18 اکتبر 2015 در روز 18 اکتبر 2023 خارج نمودن ایران از شمول توصیه 7 الزامی بود لذا با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی ...
تامین مالی تروریسم - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - مالی - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - توصیه
93 - نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:40 71012066
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:40 71012066
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نام ایران را از ذیل توصیه شماره 7 حذف کرد. - گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نام ایران را از ذیل توصیه شماره 7 حذف کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، پیرو ارسال ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی
94 - ممنوع الخروج شدن مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های مشهور ایران
سلام نو- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 30 دی 1402، 00:36 70989408
سلام نو- اقتصادی- 4 ماه پیش - شنبه 30 دی 1402، 00:36 70989408
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، - ممنوع الخروج شدند. به گزارش سلام نو ...
95 - مدیرعامل یکی از بانک ها ممنوع الخروج شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 29 دی 1402، 20:46 70987772
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 29 دی 1402، 20:46 70987772
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، - ممنوع الخروج شدند. مدیرکل دفتر بازرسی،
96 - مدیرعامل یکی از بانک ها ممنوع الخروج شد
روز نو- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 29 دی 1402، 18:16 70986579
روز نو- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 29 دی 1402، 18:16 70986579
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، - مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار ...
97 - مدیرعامل یکی از بانک ها به دلیل استنکاف از ارائه اطلاعات مالیاتی ممنوع الخروج شد
رویداد 24- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 29 دی 1402، 15:21 70984828
رویداد 24- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 29 دی 1402، 15:21 70984828
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور - اظهار کرد: یکی از بانک های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان ...
98 - ممنوع الخروج شدن مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یک بانک + جزییات
شفقنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 29 دی 1402، 12:20 70982836
شفقنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 29 دی 1402، 12:20 70982836
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، - ممنوع الخروج شدند. به گزارش همشهری آنلاین،
99 - مدیرعامل یکی از بانک ها ممنوع الخروج شد
تابناک- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 29 دی 1402، 12:10 70982697
تابناک- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 29 دی 1402، 12:10 70982697
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، - به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، ...
100 - مدیرعامل یکی از بانک ها ممنوع الخروج شد
ایران پرس- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 29 دی 1402، 12:07 70982653
ایران پرس- اقتصادی- 4 ماه پیش - جمعه 29 دی 1402، 12:07 70982653
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، - ممنوع الخروج شدند. به گزارش خبرگزاری ایران پرس ،
اخبار داغ:
دانلود قانونی قسمت ۱۰ سریال جنگل آسفالت
ترکیه مدعی پیشگویی سقوط بالگرد رییسی قبل از سانح شدند+عکس
جدول اعلام زمان واریز حقوق بازنشستگان بانک رفاه
عکس | توییت جنجالی آمنه سادات ذبیح پور در جواب به وکیل احمدی نژاد!
علی خسروی جنجال به پا کرد: هواداران تیم خاص داوران را تهدید به قتل کردند/ همه می دانند شیتیل بده فوتبال ایران کیست!
پوستر خاص استقلال با تصویر جواد نکونام+عکس
گفتند به پرسپولیس نرو تو را بازی نمی دهند/ از استقلالی ها بپرسید چطور می شود تیمی را خارج از زمین قهرمان کرد!
نتیجه و خلاصه بازی والیبال بلغارستان کانادا امروز 4 خرداد 1403
واریز حقوق بازنشستگان با رقم شگفت انگیز از این تاریخ | پرداخت حداقل 13 میلیون تومان برای بازنشستگان در خرداد ماه
اعمال همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری+ جدول
جدول افزایش حقوق بازنشستگان خرداد 1403
اولین جدول از اعمال همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری+ جزییات کامل
خبر فوری ورزشی استقلال | ترکیب استقلال مقابل نساجی مازندران مشخص شد
لحظه خاکسپاری شهید مالک رحمتی در زادگاهش| پیکر استاندار شهید در کنار شهدای مراغه آرام گرفت
فوری / ترکیب پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان 4 خرداد 1403 / بازگشت ستاره به لیست اوسمار
اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان از این ماه در سال جاری
جزییات مرگ هولناک پاکبان محسن عبداللهی در مشهد
سعیده دبیری، وکیل نام آشنا در تصادفی دلخراش؛ آخرین وضعیت + ویدئو
ویدئو | گریه های تلخ مخبر در نماز جمعه حرم شاه عبدالعظیم (ع) برای شهید رییسی
اختربین ترکیه ای سقوط بالگرد حامل رییسی را «پیش بینی» کرده بود!
در مکان هایی با آنتن دهی ضعیف، اینترنت موبایل را خاموش کنید
فشار خون دارید؟ با این روش های روانشناختی درمان شوید!
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق بازنشستگان
استقلال خوزستان
بازنشستگان تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق
تامین اجتماعی
سود سهام عدالت
افزایش حقوق بازنشستگان
فوتبال ایران
متناسب سازی
تمدید محدودیت ها
حقوق مالکیت فکری
عماد خمیس
کارگروه ساماندهی کاغذ
وذب دانشوو
بدپوششی
احشام قائدها
روح الله عیوضی
هواپیمای ونگی
فضاپیمای سرنشین دار
عبدالرضا رشیدی
علی خرم
رییس جمهور منتخب ونزوئلا
خواندن قرآن
باطری خودرو
دکتر حسین اشتیاق حسینی
فسخ قرارداد یک طرفه
محمدیاسر طیب نیا
زباله گردی
استین
حاجی بابایی
بازنشستگان کشوری
انتخابات ریاست
اینترنت موبایل
هفته بیست و هشتم لیگ برتر
ایران و جهان
صندوق بازنشستگی کشوری
اول فروردین
استقلالی ها
رییس جمهوری
پایگاه خبری
سازمان تامین اجتماعی
کمیسیون تلفیق بودجه
لیگ ملت های والیبال
پرسپولیس و استقلال
پایگاه خبری تحلیلی
صندوق بازنشستگی
باشگاه پرسپولیس
نساجی مازندران
ترکیب پرسپولیس
پیروزی استقلال
کمیسیون تلفیق
رییس کمیسیون
رحمان و رحیم
مراسم تشییع
مدیرعامل صندوق بازنشستگی
بازنشستگان تأمین اجتماعی
ترکیب احتمالی پرسپولیس
رقابت های لیگ برتر
انتخابات زودهنگام
فرهنگیان بازنشسته
آتش بس در نوار غزه
رسانه های اجتماعی
بازی های استقلال
رییس جمهور روسیه
ستاره آرژانتینی
هزینه های زندگی
هافبک پرسپولیس
والیبال فرانسه
آلومینیوم اراک
فوتبال استقلال
ترکیب احتمالی
سامانه دانلود
استقلال تهران
فولاد خوزستان
ورزشگاه آزادی
اخبار اقتصادی
فوتبال امارات
ورزشگاه وطنی
برنامه توسعه
دانلود قانونی قسمت ۱۰ سریال جنگل آسفالت ترکیه مدعی پیشگویی سقوط بالگرد رییسی قبل از سانح شدند+عکس جدول اعلام زمان واریز حقوق بازنشستگان بانک رفاه عکس | توییت جنجالی آمنه سادات ذبیح پور در جواب به وکیل احمدی نژاد! علی خسروی جنجال به پا کرد: هواداران تیم خاص داوران را تهدید به قتل کردند/ همه می دانند شیتیل بده فوتبال ایران کیست! پوستر خاص استقلال با تصویر جواد نکونام+عکس گفتند به پرسپولیس نرو تو را بازی نمی دهند/ از استقلالی ها بپرسید چطور می شود تیمی را خارج از زمین قهرمان کرد! نتیجه و خلاصه بازی والیبال بلغارستان کانادا امروز 4 خرداد 1403 واریز حقوق بازنشستگان با رقم شگفت انگیز از این تاریخ | پرداخت حداقل 13 میلیون تومان برای بازنشستگان در خرداد ماه اعمال همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری+ جدول جدول افزایش حقوق بازنشستگان خرداد 1403 اولین جدول از اعمال همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری+ جزییات کامل خبر فوری ورزشی استقلال | ترکیب استقلال مقابل نساجی مازندران مشخص شد لحظه خاکسپاری شهید مالک رحمتی در زادگاهش| پیکر استاندار شهید در کنار شهدای مراغه آرام گرفت فوری / ترکیب پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان 4 خرداد 1403 / بازگشت ستاره به لیست اوسمار اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان از این ماه در سال جاری جزییات مرگ هولناک پاکبان محسن عبداللهی در مشهد سعیده دبیری، وکیل نام آشنا در تصادفی دلخراش؛ آخرین وضعیت + ویدئو ویدئو | گریه های تلخ مخبر در نماز جمعه حرم شاه عبدالعظیم (ع) برای شهید رییسی اختربین ترکیه ای سقوط بالگرد حامل رییسی را «پیش بینی» کرده بود! در مکان هایی با آنتن دهی ضعیف، اینترنت موبایل را خاموش کنید فشار خون دارید؟ با این روش های روانشناختی درمان شوید!موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان استقلال خوزستان بازنشستگان تامین اجتماعی همسان سازی حقوق تامین اجتماعی سود سهام عدالت افزایش حقوق بازنشستگان فوتبال ایران متناسب سازی تمدید محدودیت ها حقوق مالکیت فکری عماد خمیس کارگروه ساماندهی کاغذ وذب دانشوو بدپوششی احشام قائدها روح الله عیوضی هواپیمای ونگی فضاپیمای سرنشین دار عبدالرضا رشیدی علی خرم رییس جمهور منتخب ونزوئلا خواندن قرآن باطری خودرو دکتر حسین اشتیاق حسینی فسخ قرارداد یک طرفه محمدیاسر طیب نیا زباله گردی استین حاجی بابایی بازنشستگان کشوری انتخابات ریاست اینترنت موبایل هفته بیست و هشتم لیگ برتر ایران و جهان صندوق بازنشستگی کشوری اول فروردین استقلالی ها رییس جمهوری پایگاه خبری سازمان تامین اجتماعی کمیسیون تلفیق بودجه لیگ ملت های والیبال پرسپولیس و استقلال پایگاه خبری تحلیلی صندوق بازنشستگی باشگاه پرسپولیس نساجی مازندران ترکیب پرسپولیس پیروزی استقلال کمیسیون تلفیق رییس کمیسیون رحمان و رحیم مراسم تشییع مدیرعامل صندوق بازنشستگی بازنشستگان تأمین اجتماعی ترکیب احتمالی پرسپولیس رقابت های لیگ برتر انتخابات زودهنگام فرهنگیان بازنشسته آتش بس در نوار غزه رسانه های اجتماعی بازی های استقلال رییس جمهور روسیه ستاره آرژانتینی هزینه های زندگی هافبک پرسپولیس والیبال فرانسه آلومینیوم اراک فوتبال استقلال ترکیب احتمالی سامانه دانلود استقلال تهران فولاد خوزستان ورزشگاه آزادی اخبار اقتصادی فوتبال امارات ورزشگاه وطنی برنامه توسعه
